Петербургский суд заочно арестовал экс-президента Балтийского банка

В Санкт-Петербурге принято решение суда о заочном аресте бывшего президента ОАО «Балтийский банк» Олега Шигаева. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете РФ.

В настоящее время Балтийский банк входит в «Альфа-групп» и, по данным сайта банка на 1 июля 2015 года, обслуживает более 12 тыс. корпоративных клиентов, а также около 2,6 млн. — частных.

Однако в отношении экс -президента Балтийского банка Следственный комитет по Санкт-Петербургу ведет расследование уголовного дела. Объявленному в федеральный розыск банкиру заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

По данным следствия, Шигаев, являясь президентом ОАО «Балтийский банк», используя свое служебное положение, потребовал от членов кредитного комитета банка принять положительное решение о выдаче денежных средств в виде кредитов в пользу подконтрольных ему юридических лиц — ЗАО «Ижант» и ЗАО «Кассиопея». После этого с июня по август 2014 года на расчетные счета указанных коммерческих структур было перечислено более 3 миллиардов 370 миллионов рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе совершил банковские операции по легализации похищенных денежных средств.

Напомним, по данным сайта Балтийского банка, он был создан в 1989 году в Петербурге, однако позднее перерегистрировался в Москве. По многим показателям банк входил в сотню крупнейших банков России, но летом 2014 года Центробанк объявил в нем санацию. Санатором был избран «Альфа-банк», в конце 2014 года Балтийский банк вошел в «Альфа-групп». Филиалы и офисы Балтийского банка находятся в 29 городах России.